北京市观韬律师事务所深圳分所
关于中山华帝燃具股份有限公司2008 年年度股东大会的
法律意见书
致：中山华帝燃具股份有限公司
北京市观韬律师事务所深圳分所(以下简称“观韬”)接受中山华帝燃具股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2008年年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(2006年修订)（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中山华帝燃具股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，观韬律师对本次股东大会相关事项进
行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，观韬律师同意本法律意见
书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，观韬律师对公司
本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
观韬律师事务所
GUANTAO LAW FIRM
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一、本次股东大会召集、召开的程序
经观韬律师验证：
1、公司董事会于2009 年3 月20 日以公告形式在《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《中山华帝燃具股份
有限公司董事会关于提请召开2008 年年度股东大会的通知公告》（以下简称“《会
议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开
方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于2009 年4 月15 日如期召开，会议召开的实际时间、方
式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
观韬律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经观韬律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人共5 人，代表有表决权股份79,749,863 股，
占公司股本总额的46.43%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员；
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经观韬律师验证，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
观韬律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法3
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经观韬律师验证：
1、 本次股东大会采取现场投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案，
无人提出新的议案。
2、 本次股东大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决，按照《公
司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，观韬律师见证了本
次股东大会监票、计票的全过程。
根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公
司章程》规定的有表决权票数同意通过。
3、 本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异
议。
观韬律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，观韬律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表
决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。4
（本页无正文，为《北京市观韬律师事务所深圳分所关于中山华帝燃具股份有限
公司2008 年年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京市观韬律师事务所深圳分所 见证律师：曹 蓉
刘 燕
二〇〇九年四月十五日
