广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于 2018 年
3 月 21 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第二次会议。会
议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下
议案:
一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》
为引进业务团队、推进公司业务开展,公司拟转让全资子公司慧金科技(深
圳)有限公司(以下简称“深圳慧金”)49%股权(尚未实缴出资)给自然人李睿
韬先生,本次转让未实缴出资股权作价人民币 1 元,该股权后续对应的出资义务
由李睿韬先生履行,公司仍持有深圳慧金 51%股权,为深圳慧金的控股股东。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的公告。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以
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投资风险。
特此公告!
广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十二日