江西洪城水业股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.
二○○八年年度股东大会
会议材料
2009 年4 月21 日公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○○八年年度股东大会
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二○○八年年度股东大会会议议程
时 间：二○○九年四月二十一日（星期二）上午九时
地 点：公司三楼会议室
主持人：董事长毛木金先生
一、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
二、宣读并审议本次会议议案；
1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》（报告人：毛木金）；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》（报告人：刘建华）；
3、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》（报告人：毛木金）；
4、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》（报告人：寇建国）；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》（报告人：寇建国）；
6、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》（报告人：史忠良）；
7、审议《关于修改〈公司章程〉分红条款的议案》（报告人：康乐平）；
8、审议《关于调整公司监事的议案》（报告人：刘建华）。
三、股东及股东代表讨论、发言、董事会成员及公司高管人员回答股东及股东
代表提问；
四、表决议案；
（1）填写表决票、投票；
（2）推选两名股东代表和一名监事为监票人；
（3）监票人监票及会务组统计表决票；
（4）监票人宣读表决结果。
五、主持人宣读二○○八年年度股东大会决议；
六、律师发表法律意见并宣读法律意见书；
七、主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署法律文件。公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○○八年年度股东大会
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2008 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
我受公司董事会委托，将公司董事会2008 年度的工作情况向各位股东代表
报告，请审议。
在过去的一年中，公司董事会在全体股东和各位董事的大力支持下，在公司
监事会的有力监督下，我们根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》和其他法律
法规的有关规定规范运作，严格执行股东大会的决议，公司圆满地完成了2008
年的各项工作任务，取得了较好的社会效益和经济效益。现报告如下：
一、 公司生产经营方面
售水量：29018 万立方米,比上年减少4.64%；
出厂水水质综合合格率达100%；
污水处理量：3858 万立方米，比上年增加83.1%；
销售收入：19,019.18 万元（含污水处理费2,639.7 万元），比上年增长4.12%；
利润总额：2981.28 万元，比上年减少32.88%；
净利润：2173.38 万元，比上年减少26.73%；
归属于上市公司股东的净利润：2069.85 万元，比上年减少29.52%；
净资产收益率：4.31%(加权平均) ；4.27%(全面摊薄)；
至2008 年末，公司总资产为70030 万元，净资产为51471 万元。
以上数据说明，公司一年来的生产经营活动是正常的，基本完成了年初的预
算，并取得了一定的经济效益，为给股东有一个较好的投资回报奠定了基础。公
司一年来各重大项目有序推进、效益显著，对外拓展取得重大突破，从2006 年
的九江蓝天碧水环保有限公司，到2007 年的萍乡洪城水业环保有限公司，再到
2008 年跨省收购了温州经济技术开发区滨海园区第一污水处理厂（日处理规模
为5 万立方米）51%股权，并成立温州洪城水业环保有限公司，我们以坚实稳健
的步伐，从无到有，从省内到省外，采取全资、控股等多种灵活方式积极寻求对
外拓展，实现一年一个新突破，为进一步跨地区实施投资并购及项目管理积累了公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○○八年
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宝贵经验。公司生产经营方面的具体工作在董事会上总经理所作的工作报告中有
详细汇报。
二、 公司规范运作方面
公司在运作方面是严格按照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律法规，
中国证监会有关规定及《公司章程》进行的。在这方面我们主要做了如下工作：
（一）、公司日常的规范运作和“三会”运作。按照法定程序筹备董事会会
议和股东大会。2008 年公司一共召开了一次股东大会（2007 年年度股东大会）
和十一次董事会会议（第三届董事会第六、七、八、九、十、十一次会议及第三
届董事会第三、四、五、六、七次临时会议）。此外，还组织召开了二次独立董
事2007 年年报工作汇报会（见面会）和二次公司董事会审计委员会2008 年度会
议、一次公司董事会薪酬与考核委员会2008 年度会议。
（二）、公司信息披露及时、准确和完整。公司2007 年报和2008 年的中期
和季度报告严格按有关定期报告内容和格式的要求及其它有关信息披露的规定
进行编制和披露；公司董事会及时对定期报告和临时报告进行了审核和批准，披
露后市场反映良好。
（三）、建立健全了相关制度，为公司规范运作打下了良好的基础。我们根
据中国证监会发布的有关规定制定了《公司内部审计工作制度》、《公司防范控股
股东及其关联方资金占用管理办法》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资
管理制度》等，根据最新的有关监管要求并结合公司的实际情况修订了《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等相关制度。
（四）、认真配合监管部门对公司的各项监督检查，及时地准备和提交了中
国证监会、上海证券交易所和中国证监会江西监管局以及江西省、市二级国资委
要求的文件，组织完成了监管机构布置的各项任务；并认真负责地做好公司与上
海证券交易所及证券监管机构之间的沟通和联络工作。今年我们在去年圆满完成
了证监会开展的“加强上市公司治理专项活动”的基础上根据中国证监会江西
监管局《关于进一步推动江西辖区上市公司公司治理专项活动的通知》（赣证监
发［2008］92 号）文件的有关要求，对前期公司治理中出现的问题进行了相应
整改；进一步推进了公司治理专项活动的开展，进一步完善了公司章程和各项相公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○○八年
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关规章制度，逐步建立保证上市公司独立性和根除资金占用的长效机制，力争给
投资者一个真实的、高回报的、有可持续发展能力的上市公司。
（五）、积极开展投资者关系管理工作。2008 年以来，我国证券市场在
国内众多因素和百年一遇的全球金融危机冲击下，上证指数从5000 多点一路下
滑，最低曾下探至1664 点，年跌幅超过65%，单边下跌速度之快、幅度之大都
是前所未有。由于行情走势比较差，投资者损失比较大，因此监管部门和投资者
