《深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则》
修订对照表
序号 原条款 修改后条款
第四条 监事会由 8 名监事组 第四条 监事会由 5 名监事组
成，设监事长 1 人，监事会应当包括 成，设监事会主席 1 人，监事会应当
1 股东代表和适当比例的公司职工代 包括股东代表和适当比例的公司职
表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 工代表，其中职工代表的比例不低于
1/3。
第五条 监事会设监事长 1 人， 第五条 监事会设监事会主席 1
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由全体监事过半数选举产生。 人，由全体监事过半数选举产生。
第十条 监事会会议分为定期 第十条 监事会每 6 个月至少
3 会议和临时会议。监事会定期会议每 召开一次会议，于会议召开 10 日前
6 个月至少召开一次。 通知全体监事。
第十一条 有下列情形之一的， 第十一条 有下列情形之一的，
监事长应在十个工作日内作出召开 监事会主席应在十日内作出召开监
监事会的决定。 事会的决定。
（一）监事长认为必要时； （一）监事会主席认为必要时；
（二）监事提议时； （二）监事提议时；
（三）股东大会、董事会会议通过 （三）股东大会、董事会会议通过
了违反法律、法规、规章、监管部门 了违反法律、法规、规章、监管部门
的各种规定和要求、公司章程、公司 的各种规定和要求、公司《章程》、
股东大会决议和其他有关规定的决 公司股东大会决议和其他有关规定
议时； 的决议时；
4 （四）董事、高级管理人员的不当 （四）董事、高级管理人员的不当
行为可能给公司造成重大损害或者 行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时； 在市场中造成恶劣影响时；
（五）公司、董事、监事、高级管 （五）公司、董事、监事、高级管
理人员被股东提起诉讼时； 理人员被股东提起诉讼时；
（六）公司、董事、监事、高级管 （六）公司、董事、监事、高级管
理人员受到证券监管部门处罚，或者 理人员受到证券监管部门处罚，或者
被深圳证券交易所公开谴责时； 被深圳证券交易所公开谴责时；
（七）证券监管部门要求召开时； （七）证券监管部门要求召开时；
（八）公司章程规定的其他情形。 （八）公司《章程》规定的其他情
形。
第十五条 召开监事会定期会 第十五条 监事会召开临时监
议和临时会议，监事长应当分别提前 事会会议的,应当于临时会议召开 5
10 日和 5 日将书面会议通知，通过 日前进行通知。但是，在遇有紧急事
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直接送达、传真、电子邮件或者其他 由的情况下，可以提前 1 天或当天通
方式，提交全体监事。 知召开监事会临时会议。
情况紧急，需要尽快召开监事会
临时会议的，可以随时通过口头或者
电话等方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上做出说明。
第二十一条 监事会决议表决 第二十一条 监事会决议表决
实行一人一票记名表决制，可采用举 实行一人一票记名表决制，可采用举
手、投票等方式进行。监事会临时会 手、投票等方式进行。监事会临时会
议在保障监事充分表达意见的前提 议在保障监事充分表达意见的前提
下，可以用传真方式进行并做出决 下，可以用通讯方式进行并作出决
议，并由参会监事签字。 议，并由参会监事签字。
监事的表决意向分为同意、反对和 监事的表决意向分为同意、反对和
弃权。与会监事应当从上述意向中选 弃权。与会监事应当从上述意向中选
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择其一，未做选择或者同时选择两个 择其一，未做选择或者同时选择两个
以上意向的，会议主持人应当要求有 以上意向的，会议主持人应当要求有
关监事重新选择，拒不选择的，视为 关监事重新选择，拒不选择的，视为
弃权；中途离开会场不回而未做选择 弃权；中途离开会场不回而未做选择
的，视为弃权。 的，视为弃权。
监事在会议主持人宣布表决结果 监事在会议主持人宣布表决结果
后或者规定的表决时限结束后进行 后或者规定的表决时限结束后进行
表决的，其表决情况不予统计。 表决的，其表决情况不予统计。
注：《监事会议事规则》中的“监事长”称谓均改为“监事会主席”。
