《深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则》
修订对照表
序 号 原条款 修改后条款
第一条 为规范深圳南山热电股份有限公 第一条 为规范深圳南山热电股份有限公
司（以下简称“公司”）行为，保证股东大 司（以下简称“公司”）行为，保证股东大
会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
1 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、中国证券监督管理委员会《上市公 规则》、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》(2006 年修订版)、《深圳 司股东大会规则》、《深圳南山热电股份有限
南山热电股份有限公司章程》 以下简称“公 公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的
司章程”）的规定，制定本议事规则。 规定，制定本议事规则。
第三十一条 股东大会由董事长主持。董 第三十一条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董
事长主持（公司有两位或两位以上副董事长 事长主持，副董事长不能履行职务或者不履
的，由半数以上董事共同推举的副董事长主 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
持）；副董事长不能履行职务或者不履行职 董事主持。
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
主持。 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行
监事会自行召集的股东大会，由监事长主 职务时，由半数以上监事共同推举的一名监
2 持。监事长不能履行职务或不履行职务时， 事主持。
由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 代表主持。
代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规
召开股东大会时，会议主持人违反本议事 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 股东大会有表决权过半数的股东同意，股东
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 大会可推举一人担任会议主持人，继续开
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 会。
会。
第三十九条 下列事项由股东大会以特别 第三十九条 下列事项由股东大会以特别
决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
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（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）公司《章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售资产超过 （四）审议批准公司在一年内购买、出售
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公司最近一期经审计总资产30%的，前述购 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
买、出售的资产不含经股东大会或董事会批 事项，前述购买、出售的资产不含原材料、
准已纳入年度经营预算的，且公司主业生产 燃料和动力以及产品、商品等与日常经营有
经营所需的原材料、燃料和动力，以及出售 关的资产，但若因进行资产置换而涉及购
产品、商品等与日常经营有关的资产，但若 买、出售此类资产的，则应包含在内；
因进行资产置换而涉及购买、出售此类资产 （五）公司《章程》第四十二条第（一）、
的，则应包含在内； （三）、（七）项所述担保事项；
（五）公司章程第四十一条第（一）、 三）、 （六）股权激励计划；
（七）项所述担保事项； （七）法律、行政法规或公司《章程》规
（六）股权激励计划； 定的，以及股东大会以普通决议认定会对公
（七）法律、行政法规或本章程规定的， 司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 其他事项。
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第四十条 股东（包括股东代理人）以其 第四十条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部 股东大会审议影响中小投资者利益的重
分股份不计入出席股东大会有表决权的股 大事项时，对中小投资者表决应当单独计
份总数。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
4 股东可以征集股东投票权。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
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