承德新新钒钛股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料
二OO 九年四月二十一日承德新新钒钛股份有限公司
2008 年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，
特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东可以发言。
1、股东发言包括口头发言和书面发言。书面发言无人宣读时，可由大会主
席宣读。要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开2 日前向大会秘书处
登记。登记发言的人数一般以10 人为限，超过10 人时，登记在前的10 人有权
依次发言；
2、登记发言在10 人以内，则登记在先的先发言。股东临时要求发言应先举
手示意，经大会主席许可并在登记者发言后，即席或到指定发言席发言。股东要
求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；
3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由大
会主席指定发言者；
4、股东发言应简明扼要，时间在5 分钟以内。同一股东不得超过两次；
5、在会议选举和表决的过程中，不进行股东发言。
股东违反前款规定的发言，大会主席可以拒绝或制止。
五、股东的询问和质询
1、股东可就会议议程或议题提出质询。
2、大会主席应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题时间不得超过5 分钟。如涉及的问题比较复
杂，可以由大会秘书处
在股东大会闭会后作出答复。
3、股东质询有下列情形之一的，大会主席可以拒绝回答质询，但应向质询
者说明理由：
（1） 质询与议题无关；
（2） 质询事项有待调查；
（3） 回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
（4） 提出质询的股东对答复不满意的，可以提出会后重新答复的要求。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
承德新新钒钛股份有限公司股东大会秘书处
二OO 九年四月二十一日承德新新钒钛股份有限公司
2008 年度股东大会会议议程
一、时间： 2009 年4 月21 日（星期二）上午9：30
二、地点：承德云山饭店
三、参加及列席人员：
1、截止2009 年4 月16 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、主持人：李怡平
五、会议议题：
1、 审议批准《承德钒钛2008 年度董事会工作报告》；
2、 审议批准《承德钒钛2008 年度监事会工作报告》；
3、 审议批准《承德钒钛2008 年度财务决算报告》；
4、 审议批准《承德钒钛2008 年度利润分配方案》；
5、 审议批准《承德钒钛2009 年度日常关联交易情况预测的议案》；
6、 审议批准《承德钒钛关于2009 年会计师事务所续聘议案》。1
[2008 年度股东大会会议材料之1]
承德新新钒钛股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
董事长 李怡平
（2009 年4 月21 日）
各位股东：
现将公司董事会2008 年度工作报告如下，请审议。
2008 年，全球经济形势和钢钒市场发生了巨大变化，承德钒钛也遇到了前
所未有的困难和挑战。公司全体员工在广大股东、社会各界的支持和理解下，不
畏艰难，积极应对，上下同心，共渡难关，实现了生产经营、技改建设的基本正
常，把市场冲击造成的损失降到了最小。
一、2008 年生产经营情况
（一）主要产品产量完成情况和经营成果
由于市场突然变化，公司为优化生产组织方式，减少跌价损失，对年初产量
计划进行了调整。
——公司全年生产钒渣14.7 万吨，同比增长23%；生产钒产品11618 吨，
比上年增加18%，其中商品钒产品折五氧化二钒8332 吨（其余内部生产使用）；
钛精矿4 万吨。
全年生产含钒钢390 万吨，同比减少3%；含钒钢材371 万吨，同比增长1.6%。
其中主要是：含钒Ⅱ级螺纹钢筋74 万吨、新Ⅲ级螺纹钢筋103 万吨、英标螺纹
钢筋18 万吨；高速线材93 万吨；圆钢18 万吨；含钒热轧窄带钢60 万吨；宽带
钢2.4 万吨。2
——2008 年公司实现营业收入183 亿元，同比增长25%；实现营业利润2845
万元，同比下降94%；利润总额1098 万元，同比下降98%；归属于母公司的净
利润2808 万元，同比下降93.6%。
（二）公司财务状况
截止到2008 年12 月31 日，公司总资产为211.6 亿元，同比增长70%；股
东权益34.6 亿元，同比增长0.69%；资产负债率为83%，同比增长12 个百分点。
1、公司资产构成同比发生重大变动的说明
2008 年末公司总资产212 亿元，比年初增加87 亿元，增幅70%，其中：流
动资产65 亿元，比年初增加21 亿元，主要是存货增加；固定资产147 亿元，比
上年末增加66 亿元，主要是在建工程增加。
2008 年末总负债175 亿元，比年初增加86 亿元，增幅97%，主要是短期借
款、应付短期融资券、应付票据、应付债券、长期应付款增加；股东权益为34.6
亿元，比年初增加0.2 亿元，主要是利润增加。
2、公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
——公司2008 年主营业务收入较上年同期增加35 亿元，增幅26%。主要原
因是上半年产品售价上升以及钒产品销量增加所致。
——公司2008 年度财务费用较上年增加1.2 亿元，增幅37%，主要原因是
银行借款比上年有所增加，2008 年新发行公司债券、短期融资券，以及贷款利
率比上年
