浙江震元：2018年第一次临时董事会决议公告

浙江震元股份有限公司
             2018 年第一次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议通知于
2018 年 3 月 19 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2018
年 3 月 21 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定
时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，具体内容详见同日刊
登的 2018-003 公告。
                               浙江震元股份有限公司董事会
                                 二 O 一八年三月二十一日