新和成：第七届董事会第十次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会
第十次会议于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2018 年
3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事
11 名，实际参加表决董事 11 名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项核查，并出具了《关于浙江新和成股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕302号）。经鉴证，截至2018
年1月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
3,605.59万元，可置换金额为3,605.59万元。根据《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，同意公
司以募集资金3,605.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该议案
内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见
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    二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买
保本型理财产品的议案》
    同意公司及控股子公司使用不超过人民币16亿元自有闲置资金购买保本型
理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。购买日有效期限为自董事会审议通
过之日起至2019年4月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得
超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产
品，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容详见公
司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          浙江新和成股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 22 日