宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 20 日在银
川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。监事
李洪钧、马玉祥、王正伟、王建勋出席本次会议，代钢监事
因出差委托王建勋监事出席会议并行使表决权。会议由监事
会主席李洪钧主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法
规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成以下决议：
一、以 5 票同意、 0 票反对、 票弃权，审议通过了《2017
年度经营工作报告和 2018 年度经营工作计划》。
二、以 5 票同意、 0 票反对、 票弃权，审议通过了《2017
年度监事会工作报告》。
本提案将提交 2017 年度股东大会审议,具体内容详见
2018 年 3 月 22 日本公司刊载在巨潮资讯网的《2017 年度股
东大会提案》。
三、以 5 票同意、 0 票反对、 票弃权，审议通过了《2017
年度财务决算报告》，出具审核意见如下：
监事会对公司 2017 年度财务报告进行了认真细致的审
阅，认为公司 2017 年度财务决算报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
本提案将提交 2017 年度股东大会审议。
四、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为，公司 2017 年度未分配利润为负值，2017
年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的预案
符合公司实际和《章程》规定，不存在损害公司及股东权益
的情形。
本提案将提交 2017 年度股东大会审议。
五、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017
年度内部控制自我评价报告》。
公司已经建立的内部控制制度符合国家相关法律法规要
求，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且
未发现发生影响内部控制有效性的因素。《2017 年度内部控
制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制
制度的执行情况。
六、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于 2017 年度计提资产减值准备的提案》，出具审核意见如下：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备符
合公司的实际情况，计提资产减值后的财务报告能够更加公
允地反映公司的资产状况和经营成果。公司董事会对计提资
产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的
规定。
本提案将提交 2017 年度股东大会审议。
七、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年
年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本提案将提交 2017 年度股东大会审议。
八、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于预计 2018 年度日常关联交易的提案》，出具审核意见如下：
1.宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务是
公司及关联方日常经营所必须的，是公司的正常经营业务；
2.宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务的
计费标准按照宁夏回族自治区物价局核定标准进行，不存在
有失公允的情形；
3.公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避表
决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。
九、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《2018-2020 年度股东回报规划》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》精神及公司《章程》的有关规定，监事会对
《2018-2020 年度股东回报规划》发表审核意见如下：公司
董事会制定的《2018-2020 年度股东回报规划》符合有关法
律、法规和公司《章程》关于利润分配的相关规定，符合公
司目前的实际情况，不存在损害股东特别是中小股东权益的
情形。
本提案将提交 2017 年度股东大会审议。
十、以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于监事薪酬的提案》。
本提案将提交 2017 年度股东大会审议, 具体内容详见
2018 年 3 月 22 日本公司刊载在巨潮资讯网的《2017 年度股
东大会提案》。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 22 日
