久之洋：2018年第一次临时股东大会会议资料

2018 年第一次临时股东大会会议资料
 湖北久之洋红外系统股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
           二 0 一八年三月
                                                2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案：
               关于补选公司非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
    根据控股股东华中光电技术研究所提名，经公司第二届董事会第十二次审议
通过，董事会同意推举王振华为公司非独立董事候选人，经股东大会审议通过后
担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之
日止。王振华的任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    公司独立董事已对该事项进行审查并发表了一致同意的独立意见，具体意见
为：经审阅王振华个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第 146 条和《公司
章程》第 5.1.1 条规定的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未
解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合
所提名董事的职责要求。该候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董
事会议事规则的有关规定。 因此，我们同意公司董事会提名王振华为公司非独立
董事候选人。
    上述议案，请各位股东审议。
    附件：王振华简历
                                        湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                  董    事     会
                                                2018 年 3 月 12 日
                                               2018 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
                             王振华简历
    王振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1970 年生，硕士，
机械电子专业，研究员，博士生导师。获国务院政府特殊津贴，2011 年入选“湖
北省新世纪高层次人才工程”，拥有的多项技术成果荣获国防科学技术进步奖项
和中船重工集团公司科学技术奖项，获得国防发明专利 3 个，军委装备发展部惯
性专业组成员，中国电子学会导航分会副主任委员。历任华中光电技术研究所研
究室副主任、主任、所副总工程师、所长助理、副所长职务，现为华中光电技术
研究所所长。
    截至目前，王振华先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形。