浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2017 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 2
月 28 日和 2018 年 3 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关
于召开 2017 年股东大会的通知》和《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2018 年 3 月 19 日-2018 年 3 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018 年 3
月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间：2018 年 3 月 19 日 15:00 至 2018 年 3 月 20 日 15:00 的
任意时间。
4.股权登记日：2018 年 3 月 13 日（星期二）
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 706 号翡丽大酒店西湖厅
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 18 名，所持（代理）股份 366,253,792 股，
占公司总股份的 68.1276％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 11 名，所持（代理）股份 365,039,590
股，占公司总股份的 67.9017％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7 名，代表股份 1,214,202 股，占公司总股份的
0.2259％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 14 人，代表股份 25,849,630 股，占公司总股份的
4.8083%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会
议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1.审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 366,158,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；
反对 95,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东表决结果为：同意 25,754,330 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6313％；反对 95,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3687％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会提交了《独立
董事 2017 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），姚先国先生代
表公司全体独立董事向股东大会做了 2017 年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 366,155,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；
反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 85,300 股（其
中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。
中小股东表决结果为：同意 25,751,730 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6213％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0487％；弃
权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.3300％。
3.审议通过了《2017 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 366,155,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 87,900 股（其
中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。
中小股东表决结果为：同意 25,751,730 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6213％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0387％；弃
权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.3400％。
4.审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 366,155,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；
反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 85,300 股（其
中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。
中小股东表决结果为：同意 25,751,730 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6213％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0487％；弃
权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.3300％。
5.审议通过了《2017 年度利润分配方案》
根据公司实际情况，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为
基 数 向 全 体 股 东 10 股 派 发 现 金 9.00 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金
483,840,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 366,158,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；
反对 95,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 25,754,330 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6313％；反对 95,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3687％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意 366,155,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；
反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 85,300 股（其
中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。
中小股东表决结果为：同意 25,751,730 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6213％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0487％；弃
权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.3300％。
7.审议通过了《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》
表决结果：同意 366,155,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 87,900 股（其
中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。
中小股东表决结果为：同意 25,751,730 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6213％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0387％；弃
权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.3400％。
8.审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
表决结果：同意 366,155,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；
反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 85,300 股（其
中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。
中小股东表决结果为：同意 25,751,730 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6213％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0487％；弃
权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.3300％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚志刚和王淳莹律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2017 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十一日
