方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018 年 3 月 20 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 3 月
20 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 19 日
15：00 至 2018 年 3 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 115 人，代表有
表决权的股份 273,620,177 股，占公司总股份的 39.5495%。
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其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决
权的股份 198,563,150 股，占公司总股份的 28.7006%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 110 人，代表有表决权的
股份 75,057,027 股，占公司总股份的 10.8489%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 114 人，代表有表决权的股份
75,320,177 股占公司总股份的 10.8869%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
同意 273,549,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 70,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9059％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 70,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0941％。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
同意 273,549,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 70,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9059％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 70,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0941％。
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3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
同意 273,549,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 70,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9059％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 70,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0941％。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配和公积金转增股本预案》
同意 273,580,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对
39,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,280,377 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9472％；反对 39,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0528％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2017 年度报告》及《年度报告摘要》
同意 273,549,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 70,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9059％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 70,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0941％。
6、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
同意 273,549,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 70,900 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9059％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 70,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0941％。
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7、审议通过了《关于 2018 年综合授信额度计划的议案》
同意 273,346,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9001％；反对
202,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0740％；弃权 70,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,046,927 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.6372％；反对 202,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2687％；弃权 70,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0941％。
8、审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》
同意 273,620,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,320,177 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意 273,620,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,320,177 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案详细内容已刊登在 2018 年 2 月 27 日、3 月 7 日、3 月 13 日的《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为 2018-016《2017 年度报告摘要》、
2018-017《2017 年度报告全文》、2018-019《第七届董事会第十一次会议决议公
告》、2018-024《关于 2018 年公司申请银行综合授信的公告》、2018-026《2017
年度董事会工作报告》、2018-027《2017 年度监事会工作报告》、2018-038《关于
2017 年度股东大会增加临时提案的公告》、2018-043《第七届董事会临时会议决
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议公告》、2018-045《关于拟变更公司全称的公告》等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2017 年度股东
大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十一日
