深圳华侨城股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2018 年 3 月 5 日上传深圳证券交
易所主板上市公司业务专区并在中国证监会指定信息披露
媒体刊载了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
公告；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决
结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2018 年 3 月 20 日（星期二）15:00，
会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会
议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：董事、总裁王晓雯
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方
式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 103 人，代表
股份：5,292,554,685 股，占公司有表决权总股份：64.5112%；
其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 人 数 共 23 人 ， 代 表 股 份 ：
4,405,538,693 股，占公司有表决权总股份：53.6994%；通过
网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 人 数 共 80 人 ， 代 表 股 份 ：
887,015,992 股，占公司有表决权总股份：10.8119%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高
级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方
式，审议了以下事项：
（一）关于选举第七届董事会董事的提案
1、表决情况：同意 5,290,354,485 股，占有效表决股
数的 99.9584%；反对 2,200,200 股，占有效表决股数的
0.0416%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 164,874,240 股，占
有效表决股数的 98.6831%；反对 2,200,200 股，占有效表决
股数的 1.3169%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于选举第七届监事会监事的提案
1、表决情况：同意 5,292,529,685 股，占有效表决股
数的 99.9995%；反对 25,000 股，占有效表决股数的 0.0005%；
弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 167,049,440 股，占
有效表决股数的 99.9850%；反对 25,000 股，占有效表决股
数的 0.0150%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李鑫、罗超
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2018 年第
一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本
次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十日
