A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2018-004
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上 海 大 屯 能 源 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议于
2018 年 3 月 19 日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317 会议室
召开。应到董事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人（董事杨世权先生
书面委托独立董事谢桂英女士出席并表决），公司部分监事及高管人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
董事长包正明先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2 名
独立董事同意提交董事会审议的书面认可。德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）提供的公司 2017 年度财务会计报告，此前已经公
司董事会审计委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的
决议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于聘任毛中华先生为公司总经理的议案，同
意聘任毛中华先生为公司总经理。详见公司[临 2018-004]公告《上
海大屯能源股份有限公司关于总经理变更的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于提名毛中华先生为公司第六届董事会董事
候选人的议案，并提交股东大会审议批准。
根据《公司章程》规定，提名毛中华先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。
公司 2 名独立董事认为本次董事会会议选举确定董事候选人符
合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
毛中华先生简历附后。
三、审议通过了关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于公司 2017 年度董事会报告的议案，并提交
股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案，并提交股东大
会审议批准。
公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收
款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程、其他非流动资产等，
经过全面清查和减值测试，公司拟计提 2017 年度各项资产减值准备
76,771 万元。详见公司[临 2018-005]公告《上海大屯能源股份有限
公司关于计提资产减值准备的公告》。
公司 2 名独立董事对上述《关于计提资产减值准备的议案》发
表了独立意见，同意计提相关减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案，并将
《公司 2017 年年度报告》提交公司股东大会审议批准；公司 2017
年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2017 年 年 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn.。
七、审议通过了关于 2017 年度公司独立董事报告的议案，并提
交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2017 年度公司独立董事报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
八、审议通过了关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议
案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn.。
九、审议通过了关于公司 2017 年度履行社会责任报告的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于 2017 年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十、审议通过了关于公司 2017 年度财务决算报告的议案，并提
交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于公司 2017 年度利润分配预案的议案，并
提交公司股东大会审议批准。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司
实 现 净 利 润 429,108,108.01 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
6,153,197,174.02元，扣除2017年已分配的2016年度普通股股利
72,271,800.00 元 ， 2017 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
6,510,033,482.03 元。
公司以2017年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股
东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.2 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利
158,997,960.00 元 ， 母 公 司 剩 余 可 供 股 东 分 配 的 利 润
6,351,035,522.03 元用于以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于公司 2018 年度财务预算报告的议案，并
提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018
年日常关联交易安排的议案，并提交公司股东大会审议批准。
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，公司 5 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大
会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中
国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临
2018-006]公告《上海大屯能源股份有限公司 2017 年日常关联交易
执行情况及 2018 年日常关联交易安排的公告》。
十四、审议通过了关于续聘公司 2018 年度审计机构及审计费用
的议案，并提交公司股东大会审议批准。
公司拟续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，继续从事公司及所属企业财务报告审计和财务
报告内部控制审计工作；经双方协商，拟定 2018 年审计费用为 65
万元（含税）（其中：财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费
用 15 万元）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于公司 2018 年生产经营计划的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了关于公司 2018 年固定资产投资计划的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了关于转让所属市政社区设施资产关联交易的
议案；
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，公司 5 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见公司[临 2018-007]公告《上海大屯能源股份有限公司关于转
让所属市政社区设施资产及“三供一业”资产关联交易的公告》。
十八、审议通过了关于转让所属“三供一业”资产关联交易的
议案；
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，公司 5 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见公司[临 2018-007]公告《上海大屯能源股份有限公司关于转
让所属市政社区设施资产及“三供一业”资产关联交易的公告》。
十九、审议通过了关于召开公司 2017 年度股东大会的议案。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2018 年 4 月
26 日下午 2:00 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2017 年度股东
大会。公司召开 2017 年度股东大会事宜，详见[临 2018-008]公告《上
海大屯能源股份有限公司关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：毛中华先生简历。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2018 年 3 月 19 日
附件
毛中华先生简历
毛中华先生：汉族，1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工
程硕士，高级经济师。1988.07~1991.04，大屯煤电公司孔庄煤矿地
测科监控员；1991.04~2000.12，大屯煤电公司办公室副科长、科长、
副主任；2000.12~2007.01，大屯煤电公司办公室主任、徐州办事处
主任；2007.01~2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；
2011.04~2013.01 ， 上 海 能 源 龙 东 煤 矿 矿 长 、 党 委 副 书 记 ；
2013.01~2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书
记；2014.02~2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委
副书记；2015.04~2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪
委书记、监事；2016.11~2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经
理；2018.02 至今，大屯煤电集团有限责任公司董事。
