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苏州浩辰软件股份有限公司关于2017年度公司利润分配预案的公告
苏州浩辰软件股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2018)第230003号《审计报告》，公司2017年度母公司实现净利润19,067,773.57元，2017年末母公司未分配利润总计25,175,431.42元。本次利润分配预案为：以总股本32,454,600股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发红利9,736,380.00元，剩余未分配利润结转下年度分配。
二、审议和表决情况
公司于2018年3月16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，会议由董事长胡立新主持，会议应出席董事7人，现场出席会议并行使表决权的
董事7人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，该议案董事会表决同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，所作决议合法有效。根据《公司章程》及有关法律的规定，本议案须经过公司股东大会审议。公司于2018年3月16日召开的第三届监事会第八次会议审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，会议由监事会主席徐晓峰主持，会议应出席监事3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，该议案监事会表决同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，所作决议合法有效。根据《公司章程》及有关法律的规定，本议案须经过公司股东大会审议。
三、其它
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关 内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配方案尚须 经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会2018年3月20日