公告编号：2018-014证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：万联证券
北京凯德石英股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月16日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月9日以电话方式向各监事发出。会议由监事会主席主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会监事审议，以投票方式审议通过了如下事项：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。
表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（二）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。
表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（三）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。
表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（四）审议通过《北京凯德石英股份有限公司2017年度财务报告》，并提请股东大会审议。
表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。本年度拟不进行利润分配。表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（七）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（八）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（九）审议通过《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司监 事 会
2018年3月20日