新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届监事会第十次会议决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届监事会第十次会议决议公告
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届十次监事会于2009年4月10日在公司会议室召开，应到监事 5  人，实到监事  4  人（监事谢永才因工作原因无法参加监事会，委托监事徐献礼代为表决所有议案），会议由公司监事会主席徐献礼先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议：
　　一、审议《2008年度监事会工作报告》的议案；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　二、审议《2008年度董事会工作报告》的议案；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　三、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　四、审议《2008年公司资产减值准备处置的议案》；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　五、审议《2008年财务决算报告》的议案；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　六、审议《2008年度利润分配预案》的议案；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　七、审议《2008年年度报告》及其摘要的议案；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　监事会对公司董事会编制的2008年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
　　1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
　　制度的各项规定；
　　2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况；
　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　八、审议《关于续聘万隆亚洲会计事务所有限公司的议案》；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　九、审议《新农开发公司敏感信息排查管理制度的议案》；
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　十、审议《关于置换新疆金牛生物股份有限公司股权的议案》。
　　5  票同意，  0 票反对，  0 票弃权。
　　与会监事还列席了三届二十九次董事会，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　监事会
　　2009年4月10日