浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次临时会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
2、会议于 2018 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人；公司监事列席
了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于申请银行授信的议案》
根据公司 2018 年度经营计划和融资需求，拟向相关银行申请授信，具体如
下：
1、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 19,000 万元的
综合授信（其中敞口额度不超过 12,000 万元），担保方式为信用，有效期为本
次董事会审议通过之日至 2019 年 2 月 28 日。
2、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 40,000 万元的
综合授信，有效期为授信启用后两年。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同
为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或
逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年
授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视
为有效。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年3月19日
