新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届二十九次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届二十九次董事会通知于2009年3月31日以传真方式发出，会议于2009年4月10日早晨11：30在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人（李远晨、李新海、任光洪、郭高琪、戴健、郑石桥、崔凯），本公司的4位监事及4位高管人员列席了会议，会议由公司董事长李远晨先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了《2008年公司资产减值准备处置的议案》；
本年计提减值准备86,104,874.22元，其中本年计提的大额减值准备主要原因为：本公司计提长期投资减值准备7,983,509.98元；因债权人经营不善计提坏账准备15896002.62元；子公司受行业危机影响计提47490079.38元存货跌价准备；因子公司计提生产性生物资产减值6,538,661.01元。
表决结果： 6票同意，0票反对，1票弃权；此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
董事郭高琪弃权原因：已调离原工作单位，对情况了解不透，不便于做出判断，所以弃权。
五、 审议通过了《2008年度财务决算报告》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
六、 审议通过了《2008年度利润分配预案》；
经万隆会计师事务所有限公司审计，2008年度公司净利润为-145293787.16元，其中归属于母公司股东的净利润为-82178119.40元，未分配利润-24498564.26元。
考虑到公司经营对资金的需求及股本扩张将给公司经营带来的压力，公司决定不进行分红及资本公积金转增股本。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
七、 审议《关于新农乳业与金牛生物进行股权置换的议案》；
现因新疆金牛生物股份有限公司（简称"金牛生物"）经营不善，为确保公司股东利益，避免公司投资造成损失，公司决定将投资金牛生物的5%股权与金牛生物投资本公司下属控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司（简称"新农乳业"）的10%股权进行置换。本次股权置换完成后，新农开发不再持有金牛生物股权，金牛生物不再持有新农乳业股权，新农开发对新农乳业的持股比例由75%增加至85%。
表决结果： 6票同意，0票反对，1票弃权。
董事郭高琪弃权原因：已调离原工作单位，对情况了解不透，不便于做出判断，所以弃权。
八、 审议通过了《2008年年度报告》及其摘要；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
九、 审议《关于续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司的议案》；
续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年（注：本报告期内支付给万隆亚洲会计师事务所年报审计费用为40万元。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
十、 审议通过了《2009年度日常关联交易的预计议案》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
十一、 审议《关于更换公司董事的议案》；
由于本公司董事任光洪、郭高琪两位同志的工作发生变动，现任职务已与新农开发董事的职责不相适应，现已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务。董事会提请公司股东大会，补选武琳琳、蒋晓进为我公司第三届董事会董事。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
十二、 审议《新农开发敏感信息排查管理制度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、 审议《召开2008年度股东大会议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2009年5月8日召开2008年度股东大会，具体事项拟定如下：
1、 会议时间：2009年5月8日上午11：00
2、 会议地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼公司会议室
3、 会议内容：
（1） 审议《2008年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2008年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2008年公司资产减值准备处置的议案》；
（4） 审议《2008年度财务决算报告》；
（5） 审议《2008年度利润分配预案》；
（6） 审议《关于更换公司董事的议案》；
（7） 审议《2009年度日常关联交易的预计议案》；
（8） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9） 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。（详见公司三届监事会第九次会议公告）
4、 出席会议对象：
（1） 截止2009年5月6日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（2） 本公司董事、监事、高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
（1） 请符合上述条件的股东于2009年5月7日10：00-19：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
（2） 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
（3） 个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、 其它事项：
（1） 会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
（2） 会务联系人：张春疆 陈娟
（3） 联系电话：0997-2134018 0997-2150775
（4） 传 真：0997-2125238
（5） 公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
（6） 邮政编码：843000
特此公告。
附件1：授权委托书及回执
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○九年四月十日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托日期：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
回 执
截止2009年 月 日，我单位（个人）持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签章）：
二零零九年 月 日
附件2：董事候选人简历
武琳琳，女，汉族，河南西平县人，1962年7月出生，1980年9月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历（中央党校行政管理学专业），高级政工师职称。曾任农一师十二团团委书记兼组织科副科长、十二团劳资科科长，农一师十团副政委，农一师十五团纪委书记、工会主席。现任新农开发幸福城农场党委书记。
蒋晓进，男，汉族，四川大竹县人，1971年5月出生，1991年9月参加工作，2000年9月加入中国共产党，本科学历（中央党校（函授）经管专业），全国审计师。曾任农一师十四团财务科出纳、会计、副科长，农一师审计局副主任科员、农一师阿拉尔市审计局副局长。现任农一师阿拉尔市国资委副主任。
