万向德农股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料
会期：2009 年4 月21 日2
参会提示
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加万向德农股份有限公司2008 年度股东大会。为保证本次会议的顺
利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
1、会议定于2009 年4 月21 日上午9 时，在哈尔滨市南岗区玉山路18 号公司会
议室进行，《万向德农股份有限公司关于召开2008 年度股东大会的会议通知》已刊登
在了2009 年3 月27 日的《上海证券报》上。
2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公
司关于召开2008 年度股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、
授权委托书等原件资料,以便验证入场。
3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯
设备。
4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限
公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需
要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。
5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议
的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；
携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
万向德农股份有限公司董事会3
万向德农股份有限公司
2008 年度股东大会会议议程
时间：2009 年4 月21 日上午9：00
地点：公司二楼会议室
出席：2009 年4 月15 日股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、高管人员
序
号
内容 报告人 时间
1 股东签到、发放材料并做说明 董秘 9：00-9：10
2
宣布参会股东人数，代表股份数量
监票小组名单、致词
主持人 9：10-9：30
3 宣读议案、投票规则 主持人 9：30-9：45
4 审议议案 股东 9：45-10：30
5 对议案书面表决并投票 股东 10：30-10：40
6 监票小组计票、登记并由组长宣布结果 监票小组 10：40-10：55
7 宣读股东大会决议 主持人 10：55-11：05
8 律师发表见证意见书 律师 11：05-11：15
9 签署会议决议及会议纪录
股东
董事
11：15-11：30
10 宣布会议结束 主持人 11：304
议案1
《万向德农股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
各位股东、股东代表：
《万向德农股份有限公司2008 年度董事会工作报告》根据中国证监
会证监公司字[2007]212 号文《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）、中国证监会
[2008]48 号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告
工作的通知》及备忘录等相关规定编制。
《万向德农股份有限公司2008 年度董事会报告》为公司2008 年度
报告的一部分。
请各位股东、股东代表审议。
附：《万向德农股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
万向德农股份有限公司董事会
2009 年4 月21 日5
附件
万向德农股份有限公司2008 年度董事会工作报告
(一) 管理层讨论与分析
报告期内，公司主要经营业绩与上年同期相比基本持平，各项经营
指标变化不大，公司运行状况平稳良好。2008 年公司实现销售收入 65,365
万元，同比下降7.96 %；营业利润 4,747 万元，同比下降4.29%；净利润
3,025 万元，同比下降16.62 %。
1.报告期内公司经营情况的回顾
1.1.报告期内公司总体经营情况
公司主营业务仍为杂交玉米种子业务，其销售收入占公司总销售收
入的 84.81 %。报告期内我国玉米种业市场仍处于供大于求的局面，供销
形势没有发生大的变化。但报告期内却出现了消费者购买时间后延现象，
整个种子市场启动时间较往年推迟。这种现象说明了农民消费者正在逐
步走向成熟，购买自主性提高，选择品种时的盲目性和从众性降低。由
于农民消费者购买种子时间的后延，使得各玉米种子企业有较充足的时
间来备货、铺货，玉米种子市场上各色货品齐全，农民消费者选择空间
极大增加，这也使得各玉米种子企业间的竞争更加火热。针对此种状况，
公司及时调整了经营策略，在做好备货、铺货的同时，打好整合传播营
销这张牌，加大广告宣传和门店促销力度，利用“德农”这块金字招牌
吸引更多农民消费者。同时公司也在产品组合上进行了调整，提高了精
品种子的比例，推出单粒播产品，提升产品档次。这些举措在市场上取6
得了极好的反响，使得公司在严峻的市场形势下，顺利完成了年度经营
计划，达到了既定目标。
公司齐齐哈尔分公司因废水处理设施未能达到稳定运行，废水排放
超标，需停止排放。为认真落实国家对加大松嫩流域水系污染治理政策
及地方环保要求，避免公司投资损失，我公司决定对该分公司实施全面
停产。截至2008 年9 月30 日，公司聘请评估机构对齐齐哈尔分公司全
部固定资产进行了评估，公司以此为基础对闲置、涉及环保不达标事项
的相关固定资产，合理确定了可收回金额，在履行了论证及规定审批程
序后，按照估计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备
20,007,260.40 元。截至2008 年12 月31 日，齐齐哈尔分公司涉及停产固
定资产账面价值41,336,964.79 元，其中包括：房屋、建筑物15,254,344.01
元，机器设备等26,082,620.78 元。
报告期内公司复合肥业务紧紧围绕“核心区域重点爆破”的上市策
略，以“品种专用、区域定制”的产品策略为主导，走“高质高价”的
市场定位，奉行“渠道扁平化”的渠道政策，并在“终端生动化建设、
流动宣传车、产品技术推广会、有奖销售”四大促销活动的强力推动下，
圆满的完成年度经营目标，实现销量1.939 万吨，实现销售收入5789 万
元，实现净利润521 万元，取得了公司进军肥料产业的开门红。
1.2.公司主营业务及经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
