北京双鹭药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于公司第
六届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行
换届选举。公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 6 名董事
组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审查
后，公司董事会决定提名第七届董事会董事候选人如下：
徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生 4 人为第七届董事会非
独立董事候选人，苏志国先生、魏素艳女士 2 人为公司第七届董事会独立董事候
选人，其中魏素艳女士为会计专业人士（上述董事候选人简历请详见附件）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人经深交所审核无
异议后方可提交股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进
行表决。
公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人经公司股东大会选
举后当选为第七届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算，为保证
董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其
他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，认为：公司第七届董
事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，候选人任职资格符
合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同
意将第七届董事会候选人名单提交公司 2017 年年度股东大会审议。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
附件：
第七届董事会董事候选人情况
徐明波先生，1964 年生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学
院博士毕业，教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药
业股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理；是我国自己培养的青年基因工程
中、下游技术专家，是北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴，新世纪百千万人才
工程国家级人选，科技北京百名领军人才，先后主持完成了多项国家重点课题，发表论文
40 余篇，并获一项国家科技进步二等奖、两项北京市科技进步二等奖、一项北京市科技进
步一等奖，一项军队科技进步一等奖，现兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委
员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家
重点实验室学术委员会委员。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、
第五届、第六届董事会董事、董事长，1994 年 12 月起任公司总经理至今，2003 年 10 月起
兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现被提名为公司第七届董事会
董事候选人。
徐明波先生为公司发起人股东，直接持有本公司 22.57%的股份，除此之外，其与本公
司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联
关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈玉林先生，1945 年生，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，全国劳
动模范，“五一劳动奖章”获得者。1970 年毕业于中国纺织大学。历任新乡化学纤维厂车间
技术员、副主任、主任，厂党委副书记、工会主席，新乡化学纤维厂及新乡白鹭化纤集团有
限责任公司党委书记、厂长、董事长、总经理。公司第一届、二届、三届、四届、五届、六
届董事会董事，1994 年 12 月至 2004 年 3 月任本公司董事长。现被提名为公司第七届董事
会董事候选人。
陈玉林先生未直接持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事及其
他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁淑洁女士，1966 年出生，大学学历，毕业于西安政治学院，先后在济南军区、军事
医学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。2002 年 2 月到本公司工作，2002 年
5 月起任办公室主任，2003 年 6 月被聘为董事会秘书，2010 年荣获第 13 届中国上市公司“最
佳董秘奖”，第四届、第五届、第六届董事会董事，现兼任北京星昊医药股份有限公司、长
风药业股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投资有限公司、
上海信忠医药科技有限公司董事。现被提名为公司第七届董事会董事候选人。
梁淑洁女士直接持有本公司 0.2%股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有
公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
王文新先生，1966 年出生，经济学硕士，高级经济师、会计师。历任新乡化纤股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任新乡白鹭投资集团有限公司总经理、
新乡化纤股份有限公司董事、民生证券有限责任公司监事、新乡市飞鹭纺织科技有限公司副
董事长。本公司第五届、第六届董事会董事。现被提名为本公司第七届董事会董事候选人。
王文新先生未直接或间接持有本公司股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事及
持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
苏志国先生，1954 年生，1982 年毕业于大连工学院并赴英国留学，1985 年获英国曼彻
斯特大学博士学位，1986-1987 年在荷兰 Delft 大学做博士后。1987 年-1997 年在大连理工大
学工作，先后担任讲师（1987 年）、副教授（1988 年）、教授（1991 年），1990-1992 年美国
麻省理工学院做访问学者。1997 年被聘为中国科学院过程工程研究所研究员，2001 年 8 月
-2012 年 1 月担任中科院过程所国家重点实验室主任，现任中科院过程所国家生化工程技术
研究中心（北京）首席科学家、全军生物药制造和剂型工程重点实验室主任，兼任华兰生物
工程股份有限公司独立董事。现被提名为本公司第七届董事会独立董事候选人。
苏志国先生未直接或间接持有本公司股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事及
持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
魏素艳女士，1952 年生，经济学学士，管理学硕士，教授，中国注册会计师，中国注
册资产评估师。历任北京理工大学管理与经济学院会计系教师。现任北京理工大学国际教育
学院责任教授，兼任北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事。主持和参与完成较大项目和
科研课题 10 余项，主持的课题“北京理工大学会计专业实践教学环节的改革”，获 2001 年
北京市优秀教学成果二等奖。2003 年 6 月至 2009 年 4 月任本公司独立董事。现被提名为本
公司第七届董事会独立董事候选人。
魏素艳女士直接持有本公司股份 1,500 股，除此之外，其与本公司其他董事、监事及
持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
