北京双鹭药业股份有限公司
关于设立北京双鹭公益慈善基金会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立公益慈善基金会的基本情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）多年来热心社
会公益，积极参与救助贫困家庭、向贫困家族捐助治疗用药等活动。为弘扬中华
民族传统美德和优秀医药文化，积极践行公司作为上市公司的社会责任，为建立
和谐社会贡献力量，同时也为优化公益资源配置，公司拟初始出资人民币壹仟万
元整（1,000 万元）发起设立“北京双鹭公益慈善基金会”（以下简称“慈善公益基
金会”），基本情况如下：
名称：北京双鹭公益慈善基金会
类型：非公募基金会
住所：北京海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室
发起人：北京双鹭药业股份有限公司
原始基金数额：1,000 万元
业务范围：积极扶助需要资助的危重病人及困难家庭、孤寡老人；协助政府
发展医药卫生文化公益事业 ；组织职工志愿者队伍，开展多种形式的慈善公益
活动。
以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。
二、董事会审议情况
公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于设立北京双鹭公益慈善基金会的议案》，同意公司初始出资人民币壹仟万元整
（1,000 万元）设立慈善扶贫基金会。
根据《公司章程》的相关规定，本次设立慈善扶贫基金会事项无需提交公司
股东大会审议。
本次设立公益慈善基金会事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、设立公益慈善基金会对公司的影响
1、本次设立公益慈善基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分
调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现慈善公益工作目
标，通过救助特困家庭、孤寡老人为全社会和谐尽一份力，同时也帮助公司更加
切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。
2、本次设立公益慈善基金会的出资全部来源于公司的自有资金，出资金额
为人民币壹仟万元整（1,000 万元），仅占公司最近一期经审计净资产的 0.23%，
对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。
公益慈善基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务
范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督
和指导。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
