好利来：关于聘任公司副总经理的公告

好利来
            好利来（中国）电子科技股份有限公司
                 关于聘任公司副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月
16日下午召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》。根据总经理杨力先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意
聘任张扬宇先生、马志容女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
    独立董事已就本次聘任高级管理人员事宜发表了意见，详见公司于2018年3
月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项
的独立意见》。
    张扬宇先生、马志容女士简历见附件。
    特此公告。
                             好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 3 月 19 日
   好利来
附件：
                             张扬宇先生简历
    张扬宇：中国台湾籍永久居民，男，1971 年生，毕业于台湾大同工学院电
机系。曾任大同公司家电事业部课长；台湾台达电子机电事业部生产部副理；鸿
海富士康-赐福科技生产部副理；上海斯米克-曜中能源科技集团生产供应链总
监、董事长特助、子公司副总经理；昆山兴能能源科技有限公司生产中心协理。
    张扬宇先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股
东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张
扬宇先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
                              马志容女士简历
    马志容：中国国籍，女，1977 年生，无境外永久居留权，大专学历，毕业
于西安外事学院国际商务专业。曾任兰孚瑞升（北京）管理咨询有限公司行政经
理、助理讲师；北京国广光荣广告有限公司经理；北京大众明天文化传媒有限公
司副总经理，2017 年 9 月至今任公司证券事务代表。
    马志容女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股
东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马志容女
士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。