好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3
月 16 日下午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事
会第八次会议。会议通知已于 2018 年 3 月 6 日通过邮件及书面形式发出，应到
会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审
议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有
限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入
16,957.2万元，较去年同期增加10.27%，实现净利润2,277.56万元，较去年同
期增加6.40%。
监事会全体成员认为：《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应
了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公 司 2017 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 2017 年 12 月 31 日 总 股 本
66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利1.00元（含税），共计发放
6,668,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，
不送股。
监事会全体成员认为：公司董事会提出的2017 年度利润分配预案，符合《公
司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的
有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的
情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会全体成员认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规
定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完
善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织
机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东
的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》的情形。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
具体负责公司2018年度财务及双方约定的其他专项审计工作，到期可以续聘。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议
八、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会全体成员认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人
民币1.2亿元闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、
流动性较高的商业银行或券商保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确
保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的
使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买商业银行及券商保本型
理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开
展。
本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资理财管理
制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币1.2亿元
闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品。
《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
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九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况
下，同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金进行风险投资。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至
2018年度股东大会召开之日止。同意授权董事会指定相关部门进行风险投资项
目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜，公司财务部负责风险投资所需资金
的筹集、划拨和使用管理，内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定
期检查，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会对风险投资项目的风险、
履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见，授权公司法定代表人全权代表公
司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。
《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会
2018 年 3 月 19 日
