万家乐：独立董事关于第九届董事会第十七次临时会议的独立意见

广东万家乐股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第十七次临时会议的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万家乐
股份有限公司章程》等的有关规定，作为广东万家乐股份有限公司(以下简称“公
司”)第九届董事会的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们认真审
阅了公司董事会提供的第九届董事会第十七次临时会议审议的议案，现对《关于
聘任高级管理人员的议案》发表如下意见：
    1、根据公司业务发展需要，由总经理黄志雄先生提名，董事会聘任吴鹏先
生为公司副总经理，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    2、经对吴鹏先生的简历进行审查，认为吴鹏先生符合上市公司高级管理人
员的任职资格，聘任其为公司副总经理符合公司业务发展的需要。
    综上所述，本人同意聘任吴鹏先生为公司副总经理。
                                         独立董事：张晨颖、祁怀锦、蒋春晨
                                                二〇一八年三月十九日