浙江新和成股份有限公司2008 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。2009 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议经审议决定取消原股东大会会议通知中的第 10、11、12、13、14项提案，该决议已于2009年4月9日在 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议时间：2009年4月13 日（星期一）上午9点半
4、现场会议地点：浙江省新昌县鹤群大酒店
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统的交易系统投票的时间为2009年4 月13 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2009 年4 月12 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00 至2009 年4 月13 日（现场股东大会结束当日）下午3：00 的任意时间。
6、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计 498 人，代表有表决权的股份213,458,611股，占公司总股本的62.40％。其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份210,419,280股，占公司总股本的61.51％；通过网络投票的股东493人，代表有表决权的股份3,039,331股，占公司总股本的 0.89％。现场会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，部分新闻媒体记者列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：
1、《2008年度董事会工作报告》
表决结果如下：同意211,116,772股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.90%；反对 336,487 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.16%；弃权 2,005,352 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.94%。
2、《2008年度监事会工作报告》
表决结果如下：同意210,916,033股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.81%；反对 310,286 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 2,232,292 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.05%。
3、《2008年度报告正文及摘要》
表决结果如下：同意210,919,622股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.81%；反对 322,987 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.15%；弃权 2,216,002 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.04%。
4、《2008年度财务决算报告》
表决结果如下：同意210,904,932股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.80%；反对 319,887 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.15%；弃权 2,233,792 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.05%。
5、《2008年度利润分配预案》
表决结果如下：同意210,593,832股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.66%；反对 2,542,448 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 1.19%；弃权 322,331 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.15%。
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果如下：同意210,887,333股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.80%；反对 299,686 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 2,271,592 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.06%。
7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
表决结果如下：同意210,878,432股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.79%；反对 306,887 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 2,273,292 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.07%。
8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》
表决结果如下：同意210,870,032股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.79%；反对 407,287 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.19%；弃权 2,181,292 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.02%。
9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》
表决结果如下：同意210,877,732股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.79%；反对 304,086 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.14%；弃权 2,276,793 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.07%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事许倩代表公司独立董事进行述职,对2008年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已刊登于2009年3月23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、2008年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2009年4月14日
