江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2018 年 3 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通
知的公告》。
2、召开时间：2018 年 3 月 19 日（星期一）下午 2 时 30 分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规
定。
（二）出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 11 人，代表
有表决权的股份为 126,374,249 股，占公司有表决权股份总数的 22.8279%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有表决权股份 126,374,249 股，占公
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司有表决权股份总数的 22.8279%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东
有 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式表决了《关于公司为控股
子公司提供担保的议案》
表决结果：126,374,249 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：58,041,705 股同意，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、刘璐律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2018 年第一次临
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时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日
