广西慧金科技股份有限公司 独立董事对第九届董事会第一次会议部分事项的 独立意见 2018 年 3 月 16 日,公司第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经 理的议案》、《关于聘任司董事会秘书的议案》,聘任李洁先生为公司总经理、董 事会秘书。作为公司独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定,就公司聘任总经理、 董事会秘书事宜,发表独立意见如下: 公司董事会聘任总经理、董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。 经审阅李洁先生的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力等能胜任所聘 岗位职责要求,李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚,符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理 人员任职资格的规定,同意聘任李洁先生为公司总经理、董事会秘书。 独立董事:唐功远、杜民、魏霞 2018 年 3 月 16 日
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公告日期:2018-03-17 |
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