广西慧金科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉大
酒店二楼武汉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,185,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.5640
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张琲先生主持，以现场投票和网络投票相结合的
方式进行。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《广西慧金科技股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 人未出席本次股东大会：
监事王懋因公出差未出席；
3、董事会秘书（兼总经理）出席了本次股东大会；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会，并出具
了本次股东大会的法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,112,000 94.9825 4,036,943 4.9724 36,500 0.0451
2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,112,000 94.9825 4,048,943 4.9872 24,500 0.0303
3、 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,116,600 94.9882 4,049,043 4.9874 19,800 0.0244
4、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,442,641 95.3898 3,677,202 4.5293 65,600 0.0809
5、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,903,641 94.7258 4,217,402 5.1947 64,400 0.0795
6、 议案名称：《2017 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,285,505 95.1962 3,841,738 4.7320 58,200 0.0718
7、 议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 31,424,289 89.4122 3,634,602 10.3416 86,500 0.2462
8、 议案名称：《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,090,005 94.9554 4,004,938 4.9330 90,500 0.1116
9、 议案名称：《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,221,805 95.1177 3,889,438 4.7908 74,200 0.0915
10、 议案名称：《2017 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,914,100 94.7387 4,175,938 5.1437 95,405 0.1176
11、 议案名称：《2017 年度投资者保护工作情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,834,940 94.6412 4,252,503 5.2380 98,000 0.1208
12、 议案名称：《关于 2017 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,248,640 91.4556 6,304,903 7.7660 631,900 0.7784
13、 议案名称：《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,346,340 91.5759 6,207,503 7.6460 631,600 0.7781
14、 议案名称：《关于选举张琲为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,875,141 94.6907 4,300,502 5.2971 9,800 0.0122
15、 议案名称：《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,886,541 94.7048 4,289,102 5.2830 9,800 0.0122
16、 议案名称：《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,848,041 94.6574 4,327,602 5.3305 9,800 0.0121
17、 议案名称：《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,208,941 95.1019 3,916,502 4.8241 60,000 0.0740
18、 议案名称：《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,202,341 95.0938 3,923,102 4.8322 60,000 0.0740
19、 议案名称：《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,209,741 95.1029 3,923,102 4.8322 52,600 0.0649
20、 议案名称：《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,838,741 94.6459 4,289,102 5.2830 57,600 0.0711
21、 议案名称：《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,773,536 94.5656 4,282,502 5.2749 129,405 0.1595
22、 议案名称：《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,742,340 94.5272 4,282,502 5.2749 160,601 0.1979
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2017 年度利润 30,863 87.81 4,217,4 11.99 64,400 0.183
5
分配预案》 ,589 68 02 98
《关于向控股股 31,424 89.41 3,634,6 10.34 86,500 0.246
7 东借款暨关联交 ,289 22 02 16
易的议案》
《 关 于 2017 年 31,049 88.34 4,004,9 11.39 90,500 0.257
8 度计提资产减值 ,953 71 38 53
准备的议案》
《关于支付公司 31,181 88.72 3,889,4 11.06 74,200 0.211
2017 年度审计费 ,753 21 38 67
9 用及聘请公司
2018 年度审计机
构的议案》
《 关 于 2017 年 28,208 80.26 6,304,9 17.93 631,900 1.798
12 度董事薪酬的议 ,588 25 03 94
案》
《 关 于 2017 年 28,306 80.54 6,207,5 17.66 631,600 1.797
13 度监事薪酬的议 ,288 05 03 23
案》
《关于选举张琲 30,835 87.73 4,300,5 12.23 9,800 0.028
14 为第九届董事会 ,089 57 02 63
董事的议案》
《关于选举李峙 30,846 87.76 4,289,1 12.20 9,800 0.028
15 玥为第九届董事 ,489 82 02 38
会董事的议案》
《关于选举陈凤 30,807 87.65 4,327,6 12.31 9,800 0.028
16 桃为第九届董事 ,989 86 02 34
会董事的议案》
17 《关于选举张向 31,168 88.68 3,916,5 11.14 60,000 0.170
阳为第九届董事 ,889 55 02 37
会董事的议案》
《关于选举唐功 31,162 88.66 3,923,1 11.16 60,000 0.170
远为第九届董事 ,289 67 02 24
18
会独立董事的议
案》
《关于选举杜民 31,169 88.68 3,923,1 11.16 52,600 0.149
19 为第九届董事会 ,689 78 02 24
独立董事的议案》
《关于选举魏霞 30,798 87.63 4,289,1 12.20 57,600 0.164
20 为第九届董事会 ,689 22 02 38
独立董事的议案》
《关于选举李明 30,733 87.44 4,282,5 12.18 129,405 0.368
21 为第九届监事会 ,484 66 02 51
监事的议案》
《关于选举王懋 30,702 87.35 4,282,5 12.18 160,601 0.457
22 为第九届监事会 ,288 79 02 51
监事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易，关联股东名称为深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合
伙），为公司的第一大股东，持有公司有表决权的股份数量为 46,040,052 股，其
已回避了议案 7 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳律师事务所）
律师：魏苏川、黄圆丽
2、 律师鉴证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了法律意见书，其结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西慧金科技股份有限公司章
程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西慧金科技股份有限公司
2018 年 3 月 17 日| ST慧球2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-17 |
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| 附件：公告原文 |
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