广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于 2018
年 3 月 16 日下午 17 时以现场方式召开了第九届董事会第一次会议。本次会议已
取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会董事一致推举,
本次会议由董事张琲先生主持,高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议
应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下
议案:
一、审议《关于选举张琲为公司董事长的议案》
选举张琲先生为公司第九届董事会董事长(公司法定代表人),任期至公司
第九届董事会任期届满时止。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任李洁先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见:公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所
聘岗位职责要求,李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚,
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管
理人员任职资格的规定,同意聘任李洁先生为总经理。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李洁先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见:公司董事会聘任董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所
聘岗位职责要求,李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚,
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管
理人员任职资格的规定,同意聘任李洁先生为董事会秘书。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
四、审议《关于关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任韦承武先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
五、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
选举张琲、李峙玥、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员,由张琲
担任主任委员(召集人);
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员,由唐
功远担任主任委员(召集人);
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员,由魏
霞担任主任委员(召集人);
选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员,
由杜民担任主任委员(召集人)。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
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券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以
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特此公告!
广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
附:
李洁简历:男,1975 年 7 月生,汉族,籍贯河北,1994-1997 首都经济贸
易大学会计专业,2003-2007 浙江大学工商管理专业,工作经历如下:
1997.09-2001.10 北京亮马河大厦有限公司财务主管;
2001.11-2005.04 北京鹫峰科技开发股份有限公司财务经理;
2005.05-2014.01 中国中小企业投资有限公司财务经理;
2014.02-2016.07 北京广智慧财务顾问有限公司投资部经理;
2012.06-至今中企弘瑞达(北京)投资管理有限公司监事;
2016.07-2018.03 深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委
派代表;
2016.12-至今乐视游戏科技(北京)有限公司董事;
2017.01-至今广西慧金科技股份有限公司总经理;
2017.04-至今广西慧金科技股份有限公司董事会秘书。
李洁先生于 2017 年 2 月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资
格培训,并获得董事会秘书任职资格。李洁先生没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韦承武简历:韦承武,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 8 月
出生,毕业于北京工商大学新闻系,本科学历。韦承武先生自 2008 年 10 月
至 2012 年 2 月在经济观察报社任编辑、记者;2012 年 2 月至 2014 年 3 月
在中国经营报社任资深记者,2014 年 3 月至 2017 年 4 月在上海证券报社任
职,2017 年 5 月加入广西慧金科技股份有限公司。韦承武先生于 2017 年 2
月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训,并获得董事会秘书任
职资格。韦承武先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。