澳柯玛股份有限公司七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届四次监事会于 2018 年 3 月 16 日召开，本次
会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决
监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，5 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于公司实际情况做
出的，切合公司主营业务升级发展需要，有利于提高募集资金使用效率，
从而提高公司综合竞争能力，符合公司发展战略。本次变更募集资金投资
项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
公司《募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害
中小股东利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目，并提
交股东大会审议。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2018 年 3 月 17 日
