福建九州集团股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

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　　福建九州集团股份有限公司2004年3月10日在厦门市湖滨东路11号邮电广通大厦30楼召开第三届董事会第四十七次会议。公司董事7人，实到董事5名，董事长梁健先生主持会议。会议决议如下：
　　1、根据2004年第一次临时股东大会决议与兴业证券股份有限公司及国信证券有限责任公司签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
　　2、委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司作为股份托管、登记和结算机构。
　　3、同意林熹先生辞去董事会秘书职务，由董事长梁健先生提名，聘请林楠先生为公司董事会秘书，并授权其全权办理公司在"代办股份转让系统"挂牌相关事宜。（简历附后）
　　福建九州集团股份有限公司
　　董事会
　　二OO四年三月十日
　　附:林楠先生简介
　　林楠，男，1968年4月出生，工学学士，工商管理硕士，多年从事上市公司运作、投资银行、收购兼并、重组整合等工作。曾任中福实业董事会秘书、上海友联战略管理中心投资管理总部高级经理等职，现任福建升汇纺织投资集团首席财务官助理、福建升汇投资管理股份有限公司总经理。