太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十五次会议的通知于2009年3月30日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2009年4月9日召开。本次会议应到董事八人，实到董事五人，独立董事王连洲先生委托独立董事李秉心先生代为行使表决权及签署相关文件，董事涂建先生委托董事韩铁林先生代为行使表决权及签署相关文件，董事郑亚南先生委托董事丁吉先生代为行使表决权及签署相关文件，公司全体监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王大庆先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
　　一、2008年度合规报告
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　二、2008年度总经理工作报告
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　三、2008年度财务决算报告
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　四、2008年度利润分配预案
　　经中和正信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司的净利润为-645,252,081.94元，公司2008年期初未分配利润为365,246,059.93元，截止2008年末，公司可供投资者分配的利润为-280,006,022.01元。根据前述公司财务状况，公司2008年度不进行弥补亏损，也不进行股利分配和转增股本。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　五、关于修订《会计核算办法》的议案
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　六、关于制订《审计委员会年报工作规程》的议案
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　《审计委员会年报工作规程》内容详见上海证券交易所网站。
　　七、2008年度独立董事述职报告
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　八、2008年度董事会工作报告
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　九、2008年度内部控制自我评估报告
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　十、2008年度社会责任报告
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　十一、2008年年度报告及摘要
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　十二、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案
　　公司拟续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构，审计费用56万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　十三、2009年第一季度报告
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　十四、关于公司高级管理人员续聘的议案
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　公司部分高级管理人员任期至2009年4月10日届满，根据《公司章程》规定，结合公司实际经营情况和工作需要，续聘王超先生为公司总经理；续聘林荣环先生为公司董事会秘书；续聘聂愿牛先生为公司副总经理；聘期为一年。前述人员简历详见附件。
　　十五、关于修改《公司章程》部分条款的议案
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　《公司章程》第一百二十九条："董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-3名。其中至少包括三分之一以上的独立董事，内部董事不超过董事会全体董事人数的二分之一。"修改为："董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-3名。其中至少包括三分之一以上的独立董事，内部董事不超过董事会全体董事人数的二分之一。"
　　《公司章程》第一百九十四条规定："公司可以采取现金或者股票方式分配股利。"修改为："公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。现金分配政策应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。"
　　十六、关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　十七、关于召开2008年度股东大会的议案
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　详见本公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》（临2009-11）。
　　特此公告。
　　附件：续聘高级管理人员简历
　　太平洋证券股份有限公司董事会
　　二〇〇九年四月九日
　　附件：续聘高级管理人员简历
　　王超先生简历
　　王超先生，现年51岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾任国家工商行政管理总局法规司处长，中国证监会法律部主任，中国证监会杭州特派办主任、党委书记、上海大区党委委员，中国证监会稽查一局局长，香港中旅集团总法律顾问、法国马赛三大法学院访问学者等。现兼任国务院发展研究中心研究所研究员、清华大学法学院、中央财经大学法学院硕士生导师。
　　林荣环先生简历
　　林荣环先生，现年36岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾任职于中国银河证券有限责任公司投资银行部、西南证券有限责任公司证券投资部。
　　聂愿牛先生简历
　　聂愿牛先生，现年49岁，中国国籍，在职研究生学历，高级经济师。曾任云南省玉溪市贸易公司负责人，玉溪市商业局副局长、党委副书记，中共云南省委组织部干部，云南省市场建设开发公司副总经理，云南省证券公司副总经理，云南证券有限责任公司董事、常务副总经理，现任太平洋证券副总经理、党委副书记。