联化科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议 通知于2018年3月15日以电子邮件方式发出。会议于2018年3月16日在联化科技会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集 和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘 任高级管理人员的议案》。 公司独立董事针对此议案发表了独立意见。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员变动的公告》 公告编号:2018-013)。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇一八年三月十七日
联化科技:第六届董事会第二十一次会议决议公告 (下载公告) |
---|
公告日期:2018-03-17 |
|
附件:公告原文 |
↑返回页顶↑ |