光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有
关规定，我们作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着实事求是的原则，认真负责的态度，在公司第三届第三十次会议召开前认真审
阅了本次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《关于聘任 2017 年年审会计师事务所的议案》的事前认可意见
经审核相关材料，现对公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发表如下意见：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为国内最具规模的会计师事务所之一，
具备证券从业相关资质及丰富的工作经验，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟继续聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2018 年度的年审会计师事务所，该事项不存在损害社会公
众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三
十次会议审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。
二、《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》的事前认可意见
公司在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交
了与申请综合授信事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指 导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，我
们同意将上述议案提交至第三届董事会第三十次会议审议。
光正集团股份有限公司
(此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
三十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司
二〇一八年三月十四日
