武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通知
于 2018 年 3 月 3 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事
长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事朱征夫因工作
原因委托独立董事张秀生代为出席。公司监事会全体监事及部分高级
管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规
则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东
大会审议；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了 2017 年度述职报告，并将在公司
2017 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过公司《2017 年度经营工作报告》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过公司《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大
会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意
见审计报告（众环审字[2018]010156 号），截至 2017 年 12 月 31 日，
公司资产总额 2,672,184,867.32 元，负债总额 1,803,509,603.66 元，股
东权益总额 868,675,263.66 元，归属于上市公司股东的每股净资产
5.96 元。2017 年，全年实现营业收入 539,440,636.97 元，营业利润
51,958,357.04 元，利润总额 56,615,411.80 元，归属于上市公司股东
的净利润 5,501,395.78 元，每股收益 0.04 元，全面摊薄的净资产收益
率 0.67%，经营活动产生的现金流量净额 164,181,040.76 元，现金及
现金等价物净增加额-17,209,765.68 元。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、 审议通过公司《2017 年度利润分配预案》，并提交股东大
会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见审计报告（众环审字[2018] 010156 号），公司 2017 年度以合并
报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 5,501,395.78
元，计提盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 160,081,211.62 元，
本年度可供全体股东分配的利润为 165,582,607.40 元；以母公司报
表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为-72,390,017.79 元，
计提盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 119,199,023.18 元，本
年度可供全体股东分配的利润为 46,809,005.39 元。
根据公司章程的相关规定，鉴于公司正处于产业扩张期且有重大
资金支出安排，公司 2017 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
五、 审议通过公司《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议
案》及《2017 年度内部控制落实自查表》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报
告》及《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年度内部控制规则落
实自查表》。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
会计师事务所对内部控制有效性出具了鉴证报告，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过董事会《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况，保荐机构出具
了核查意见；中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报
告。详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东海
证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股
份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、
《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2018）
010037 号）及《武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于 2017 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
七、 审议通过公司《2017 年度报告》及摘要，并提交股东大会
审议；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文
件。
八、 审议通过公司《关于 2018 年度融资规模及提请股东大会审
议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司 2018 年度资金计划，2018 年公司拟在上年末银行贷款
余额 13.17 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 4.5 亿元，以满足
公司完成年度经营计划和目标的需要。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；
根据审计委员会《关于公司 2018 年度续聘会计师事务所的决
议》、独立董事关于公司 2018 年度续聘会计师事务所的审核意见，公
司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财
务报表审计机构，聘期一年。
该议案提请股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 100 万元
以内（含 100 万）决定其报酬。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，
详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特
索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
十、 审议通过公司《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 16 日
