风神轮胎股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知
于 2018 年 3 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 3 月 15 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
2018 年 3 月 15 日，风神股份与公司控股股东中国化工橡胶有限公司（下称
“橡胶公司”）签署了关于桂林倍利轮胎有限公司（下称“桂林倍利”）的《股
权托管协议》，同意将橡胶公司直接持有桂林倍利的 100%股权委托给风神股份管
理。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的《关于签署股权托管协议暨关
联交易事项的公告》（公告编号：临 2018-020 号）。
会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平先生、焦崇高先生回
避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》
会议同意公司总经理乔博(Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生因个人原
因辞去公司总经理职务，公司董事会对乔博先生在担任公司总经理职务期间勤勉
尽责和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。
经董事长提名，会议同意王锋先生担任公司总经理、首席执行官，任期至公
司第六届董事会任期届满时止。
独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高
级管理人员的独立意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018 年 3 月 15 日
