证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201818
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 2 月 28 日以电子
邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第二
十三次会议的通知》。2018 年 3 月 15 日，公司第七届监事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）以现场方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席
谢大雄先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名；本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一七年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交
公司二○一七年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○一七年度监事会工
作报告》。
二、审议通过《公司二○一七年年度报告全文》以及《公司二○一七年年
度报告摘要和业绩公告》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司二○一七年度财务决算报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司关于二○一七年下半年度坏账核销的议案》，决议主要
内容如下：
公司对无法收回的 25 笔共计人民币 13,967 万元应收账款进行核销。截至
2017 年 12 月 31 日，公司已对本次拟核销应收账款全额计提坏账准备，本次核
销不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。
监事会认为，董事会有关坏账核销的决议程序合法，依据充分，符合相关法
规及财务制度，不存在损害公司及股东利益的情况。经查验，款项所涉及的债务
人均不是公司关联人。监事会同意公司本次坏账核销的事项。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司二○一七年度利润分配预案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司审计委员会关于境内外审计机构二○一七年度公司审
计工作的总结报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司关于聘任二○一八年度境内外审计机构的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司二○一八年上半年拟申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司关于二○一七年度证券投资情况的专项说明》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于向中兴通讯公益基金会捐赠的议案》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席谢大雄先生因任中兴通讯公益基金会理事，在本次会议对该事项
进行表决时回避表决。
十一、审议通过《公司二○一七年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司内部控制评价的意见请见与本公告同日发布的《监事会对公司
2017年度内部控制评价的意见》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会
2018 年 3 月 16 日
