四川泸天化股份有限公司2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川泸天化股份有限公司 2008 年度股东大会现场会议于 2009 年 4 月 10 日上午在泸天化宾馆多功能厅召开。公司董事会已于2009年3月14 日发出召开本次股东大会通知。会议以现场投票的方式召开，由公司常务副总经理宁忠培先生主持，会议的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
参加本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计 10 名,代表有表决权的股份347,274,472股,占公司股份总数的59.36%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、《2008年度董事会工作报告》
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《2008年度监事会工作报告》
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《2008年度报告及摘要》
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
4、《2008年度财务决算报告》
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《2008年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《2008年度利润分配预案》
母公司报告期内实现净利润 229,049,481.76 元，提取法定公积金 22,904,948.18 元后，加上年度末未分配利润 456,393,976.80 元和本年专项储备内部转回3,352,277.81元，减去本年度分配2007年度股利210,600,000.00元，本年度末累计可供股东分配的利润总额为 455,290,788.19 元，建议公司以 2008 末公司总股本 58,500万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共派发现金股利 87,750,000 元，其余可供股东分配利润结转下一年度。
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
7、《关于2009年度日常关联交易预计的议案》
由于此议案涉及本公司与控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司的控股子公司泸天化（集团）有限责任公司的关联交易，关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司回避表决，非关联股东同意174,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0 股，弃权0股。
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
9、《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意347,274,472股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了具有证券从业资格的北京通商律师事务所吴玉馨律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度报告及摘要》
4、《2008年度财务决算报告》
5、《2008年度独立董事述职报告》
6、《2008年度利润分配预案》
7、《关于2009年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《北京通商律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2008年度股东大会的法律意见》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2009年4月11日
