厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
公司第五届监事会二00九年度第一次会议于二00九年四月八日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下议案：
一、公司监事会二00八年度工作报告
二、公司二00八年年度报告及摘要
三、公司二00八年度提取资产减值准备进行资产核销的议案
四、关于公司监事会换届选举的议案
鉴于公司第五届监事会将于二00九年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会推荐高成勇、张洁民为公司第六届监事会监事候选人（各监事候选人简历详见附件）。
五、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
全体监事一致认为：
1、公司二00八年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
2、公司二00八年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 "天健光华审（2009）GF字第020001号"审计报告公允地反映了公司二00八年度的财务状况、经营成果和现金流量；
4、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二00八年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
5、公司监事会成员保证公司二00八年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
其中第一、二、四项议案尚需提交公司二00八年度股东大会审议。
厦门国贸集团股份有限公司
监 事 会
二OO九年四月八日
附：第六届监事会监事候选人简历
高成勇，男，中共党员，1952年10月出生，中专学历，公司第五届监事会成员。厦门市第十一届政协委员。曾任中共厦门市委组织部干部，中国厦门国际经济技术合作公司董事、纪委书记，公司第三、四届监事会召集人。现任公司第五届监事会主席，厦门国贸控股有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席、监事会副主席。
张洁民，男，中共党员，1964年8月出生，本科学历，曾任厦门特贸金轮电动自行车有限公司总经理，厦门雄震股份有限公司企划部经理，厦门商贸国有资产投资有限公司产权部副经理。现任厦门国贸控股有限公司证券事务部经理，厦门信达股份有限公司董事，中国厦门国际经济技术合作公司董事，厦门宝达投资管理有限公司董事。
