东港股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 2 日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室召开，
会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2017 年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2017
年度工作报告》。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2017 年度工作报告
和 2018 年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2017 年年度报告》及其摘
要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核东港股份有限公司《2017 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理
财产品的议案》。
公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授
信业务的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
2018年3月15日
