东港股份有限公司
第五届董事会第十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年3
月2日发出，并于2018年3月13日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。本
次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2017 年度工作
总结和 2018 年度工作计划》
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2017 年度工作报告
和 2018 年度工作计划》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2017
年度工作报告和 2018 年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年年度报告》及其摘
要。
《2017 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2017 年 年 度 报 告 》，《 2017 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2017 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2017 年度利润分配的
预案》。
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2017 年母公司实现净利润 19,672.34 万
元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 17,705.11 万元，以前
年度滚存的可供股东分配的利润为 30,665.24 万元，公司目前可供股东分配的利润为
48,370.35 万元。
根据公司生产经营的需要，董事会确定 2017 年度利润分配预案如下：
1、按净利润的 5％提取任意盈余公积 983.62 万元。
2、按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 363,777,614 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 145,511,045.60 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。
本预案需提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修
订公司章程的议案》。
董事会同意增加“普通货运”的经营范围，并对公司章程进行如下修订：
将第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的
生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、
电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销
售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信
息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络
销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融
机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构
批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产
品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、
生产、销售。”
修订为：第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸
制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷
器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生
产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，
科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发
及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接
受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管
理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测
机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的
开发、生产、销售;普通货运、仓储服务、物流配送。
上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门
办理变更登记手续后生效，经营范围的具体修订内容，以管理部门的审批结果为准。
本议案需提交股东大会特别决议审议通过。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年内部控制评价报告》
和《内部控制规则落实自查表》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度
内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财
产品的议案》
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信
业务的议案》。
同意公司及控股子公司，在2018年向中国银行、中国建设银行、光大银行、中信
银行、招商银行、民生银行、浙商银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计10亿元，用
于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银
行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合
同及法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考
评及绩效奖励的议案》
董事会对高级管理人员 2017 年度的工作情况进行了考评，并根据考评情况给予奖
励。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为
2018年度审计机构的议案》
董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构，2017年度公司审计费用
为95万元。
公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所
之一，为公司提供了多年的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华
会计师事务所为公司2018年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2017 年度股东
大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2018年3月15日
