证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018 年 03 月 29 日上午 09 时 00 分
结束时间： 2018 年 03 月 29 日上午 12 时 00 分
（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司富士佳会议室。。
二、会议审议事项
（一）审议
《关于提名谢彤阳先生、曲为民先生、王鑫先生为公司董事的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《董事任职公告》（公告编号：
2018-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照
复印件、证券账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡。
（二）登记时间: 2018年03月27日
（三）登记地点
青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司市场营销部会议室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系地址：青岛市李沧区四流中支路 2 号联系人：张剑春联系电话：0532-84633589联系传真：0532-84669955Email：zjc117@163.com
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《青岛食品股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。
青岛食品股份有限公司董事会
2018年3月14日