厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告
厦门国贸集团股份有限公司
600755
2008 年年度报告厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提
示.............................................................................................................
......................................2
二、公司基本情
况.............................................................................................................
..............................2
三、会计数据和业务数据摘要：
...............................................................................................................
.....3
四、股本变动及股东情
况.............................................................................................................
...................4
五、董事、监事和高级管理人
员.............................................................................................................
.......8
六、公司治理结
构.............................................................................................................
............................12
七、股东大会情况简
介.............................................................................................................
....................14
八、董事会报
告.............................................................................................................
................................15
九、监事会报
告.............................................................................................................
................................25
十、重要事
项.............................................................................................................
....................................26
十一、财务会计报
告.............................................................................................................
........................ 30
十二、备查文件目
录.............................................................................................................
........................ 96厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 卢永华先生 因公务无法出席董事会，委托独立董事陈汉文先生代为出席
会议并行使表决权
(三) 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负
责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 厦门国贸集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写 厦门国贸
公司法定英文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司法定英文名称缩写 ITG
公司法定代表人 何福龙
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 陈晓华
董事会秘书联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦12 层
董事会秘书电话 0592-5161888
董事会秘书传真 0592-5160280
董事会秘书电子信箱 cathy@itg.com.cn
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 龙泷
证券事务代表联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦12 层
证券事务代表电话 0592-5161888
证券事务代表传真 0592-5160280
证券事务代表电子信箱 longlong@itg.com.cn
公司注册地址 中国福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18
层
公司办公地址 中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦16-18 层
公司办公地址邮政编码 361004
公司国际互联网网址 http://www.itg.com.cn
公司电子信箱 itgchina@itg.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 厦门国贸 600755
其他有关资料
公司首次注册日期 1993 年4 月2 日
公司首次注册地点 厦门市海滨大厦16-18 层
公司变更注册日期 1996 年7 月23 日
2006 年12 月11 日厦门国贸集团股份有限公司 2008 年年度报告
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公司变更注册地点 厦门市湖滨南路国贸大厦8－18 层
厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18 层
企业法人营业执照注册号 350200100002504
税务登记号码 厦国税管字3502
