证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司
董事变动公告
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月14日审议并通过：
任命江华先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会董事任期一致。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份613,620,500股，占股份总数的91.53%，会议由ZHONGBIN SUN先生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数613,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命董事江华先生持有公司股份200,000股，占公司股本的
0.03%。
（三）任命/免职的原因
郭锐锋先生担任公司董事，因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
江华先生出任公司董事对公司董事会成员人数无影响，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次任命有利于公司更好的发挥董事会的职责，有利于公司的长远发展。
三、备查文件目录
1、《三态电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
特此公告。
三态电子商务股份有限公司
董事会2018年3月14日