广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 3 月 2 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2018年3月12日下午14:00，
本公司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 6 人，成员有：朱冰、陈健、林钦河、
顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 6 人。
4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人
员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关
资产减值准备的公告》（2018-005）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》。
内容详见《2017 年度年度报告全文》相关章节。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017 年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017
年归属于母公司的净利润 79,766,204.56 元，加上年初未分配利润
530,405,303.18 元 ， 2017 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
610,171,507.74 元。
为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本
668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0. 50 元现金红
利 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 33,420,092.55 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
576,751,415.19 元结转下年度。
为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实
现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本公司剩余未分配
利润的用途和使用计划：补充公司流动资金、整体搬迁使用资金。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2017 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-006）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业
云硫矿业有限公司 2017 年度环境报告书》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公
司关于广东广业云硫矿业有限公司 2017 年度环境报告书》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业
云硫矿业有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公
司关于广东广业云硫矿业有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专
项说明》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于 2017 年
度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
公司对 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专
项审核说明，关于公司与云浮联发化工有限公司等控股股东及其他关
联方经营性往来情况、公司与全资子公司广东广业云硫矿业有限公司
非经营性往来情况详见《广西贵糖（集团）股份有限公司关于 2017
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公
司 2017 年度内部控制评价报告》。独立董事对该项议案发表了同意的
独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。
详见《2017 年年度报告》相关章节。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公
司 2017 年年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上
的 《 广 西 贵 糖 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2017 年 年 度 报 告 摘 要 》
（2018-007）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
2017年，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，以下
简称中审众环）担任本公司的2017年度财务报表和内部控制的审计机
构。在工作中，中审众环严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，
恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报
告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。
经本公司审计委员会审议，提议续聘中审众环担任本公司 2018
年度财务报表和内部控制的审计机构，聘任期为一年，审计费用提请
公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2017
年费用标准，与会计师事务所协商确定。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独
立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2018 年
度日常关联交易预计的公告》（2018-008）。独立董事对此次关联交易
予以事前认可并发表独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、
结构性存款和国债逆回购的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有
闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的公告》
（2018-009）。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同
日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于向建设银行股份有限公司贵港分行申请
综合授信 20,000 万元的议案》。
为了解决公司整体搬迁项目资金需求，灵活运用各种融资手段，
从 2018 年 3 月 12 日起至 2019 年 3 月 11 日止，公司拟向建设银行股
份有限公司贵港分行申请综合授信 20,000 万元，包括流动资金借款、
信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情
况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于向中国工商银行贵港分行申请项目贷
款 10,000 万元的议案》。
甘蔗制糖生产绿色关键技术与系统集成项目是按照《中国制造
2025》发展要求，以促进中国甘蔗制糖行业绿色升级，形成竞争新优
势为目标，通过制糖生产绿色关键技术与系统集成应用，升级改造传
统制糖工艺，应用先进的技术装备、优化生产工艺方案，提高资源与
能源利用率，减少甚至零添加化学助剂的使用量，提高成品糖质量和
糖品安全性，减轻或消除生产过程对环境的安全风险和危害。项目总
投资约 15,370 万元，项目建成后可在用工和能耗方面产生较大的经
济效益，另外可大幅度的提高制造绿色化率。
为了让甘蔗制糖生产绿色关键技术与系统集成项目能顺利进行，
拟向中国工商银行贵港分行借款 10,000 万元，用于该项目的开支，
借款期限为 8 年，以我公司的信用做担保。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第二十一次会议审议事项的事前认
可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018 年 3 月 14 日
