证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月13日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年3月9日以邮件或直接送达的形式通知各董事。本次会议由董事长邱红阳先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向重庆农村商业银行沙坪坝支行贷款的议案》。
议案内容：公司拟向重庆农村商业银行沙坪坝支行申请额度为13,028.00万元人民币的综合授信 (其中流动资金贷款及银行承兑汇票敞口可串用额度8,743.00万元、存量固定资产贷款4,285.00万元)。由公司以自有房产（渝（2016）沙坪坝区不动产权第000945830号、
渝（2016）沙坪坝区不动产权第000945503号、渝（2017）沙坪坝区不动产权第000071500号、渝（2017）沙坪坝区不动产权第000071630号）为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押期限为2013年9月12日到2021年9月11日内。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳、董事邱红刚为上述贷款提供同期限的最高额保证担保。
该项融资所涉关联担保事项已通过2017年第五次临时股东大会审议，并于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。
表决情况：以5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避情况：本议案不涉及回避表决情况。
其他说明：该项融资属于2017年第五次临时股东大会审议通过《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司文化宫支（分)行（部）贷款的议案》。
议案内容：公司拟向重庆银行股份有限公司文化宫支(分)行（部）申请额度为650.00万元人民币的综合授信。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳以其自有房产（101房地证2007字第08050号、101房地证2008字第03186号、101房地证2008字第03189号、101房地证2008字第03185号、101房地证2008字第01747号、101房地证2007字第08052号）为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押期限
为三年。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳、董事邱红刚为上述贷款提供同期限的保证担保。
该项融资所涉关联担保事项已通过2017年第五次临时股东大会审议，并于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及回避表决情况。
其他说明：该项融资属于2017年第五次临时股东大会审议通过《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行贷款的议案》。
议案内容：公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请额度为
800.00万元人民币的授信。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳及其配偶易国勤为上述贷款提供同期限的保证担保。
该项融资所涉关联担保事项已通过2017年第五次临时股东大会审议，并于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避情况：本议案不涉及回避表决情况。
其他说明：该项融资属于2017年第五次临时股东大会审议通过《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年3月13日