江苏通润装备科技股份有限公司
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第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议，于 2018 年 3
月 3 日以通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次
会议通知》。2018 年 3 月 13 日上午 9：00，公司第五届董事会第十九次会议在公
司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议
由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》。
同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为 5000 万元；向中国工商银
行常熟支行申请授信，额度为 7000 万元，并授权董事长签署相关的融资合同或
文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。
同意公司 2018 年开展累计总金额不超过 10,000 万美元的远期结汇业务，并
授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2018-009），详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）以及 3 月 14 日的证券时报。独立董事对本事项发表了
独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
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3、审议通过《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的公告》（公告编号：
2018-010），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 3 月 14 日的证券时报。
4、审议通过《关于组建企业集团的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于组建企业集团公告》（公告编号：2018-011），详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）以及 3 月 14 日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 13 日
