证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-014
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件方式
发出，本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出
席会议董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广
东宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司
董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存续期展期的议案》
公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见。独立董事关于公司 2015
年员工持股计划存续期展期事项的独立意见》和《关于公司 2015 年员工持股计
划存续期展期的公告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 13 日
