方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次
会议于 2018 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 13 人,
亲自出席董事 13 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事谢飞鸣、夏建国、黄智华、
敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要,公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大
炭素新材料科技股份有限公司、九江萍钢钢铁有限公司、辽宁方大集团国贸有限
公司等公司预计发生 2018 年度日常关联交易,预计 2018 年度日常关联交易金额
约为 131098.61 万元。
相关内容详见2018年3月14日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于预计2018年度日常关联交易事项
的公告》。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
同意聘任尹爱国为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至本届董
事会任期届满之日止(2019 年 4 月 27 日)。
独立董事对聘任公司总经理事项发表如下独立意见:
总经理候选人尹爱国不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不
得担任公司高级管理人员的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情形,具备担任公司高级管理人员的资格;
总经理候选人尹爱国的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的
职责要求;
公司董事会关于聘任总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公
司章程》的有关规定;
综上,我们同意聘任尹爱国为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日
起至本届董事会任期届满之日止(2019 年 4 月 27 日)。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
相关内容详见2018年3月14日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2018年第一次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年3月14日
简历:
尹爱国,男,1961 年 10 月出生,本科学历,学士学位,高级工程师,中共
党员,历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、
江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委
书记,江西方大钢铁集团有限公司副总经理。